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荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3疑犯被捕

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发表于 2019-4-6 12:45:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间4月5日,荷兰检察官表示,检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工,这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。

据报道,检方表示,涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务,而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程。目前检方并未披露这家印度公司与客户的名称。

涉案的3名离职员工被控在职期间曾帮助印度公司伪造发票,使其得以向天然气客户收取两次费用。这些收益随后涉嫌透过一个国际企业网络,转到了该印度客户在新加坡拥有的一家公司。

涉案的3名离职员工于4月5日出庭,检方指控涉案人员通过伪造文件和安排洗钱,而收取了大约1000万美元的酬劳。

负责案件的检察官表示,荷兰公司协助将来自海外的数十亿美元进行洗钱,数额巨大且性质严重。将购买天然气的成本转嫁给了消费者,导致印度公民成为了洗钱的受害者。
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